Secure Suite
la soluzione per l'antiriciclaggio

Secure Suite è la soluzione gestionale, intuitiva e semplice da usare, per gestire gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Grazie alla sua versatilità, Secure Suite si adatta alle diverse esigenze di professionisti, finanziarie, S.I.M., S.I.C.A.V., S.G.R., commercialisti, avvocati, agenzie immobiliari, mediatori creditizi, case d'asta, compro oro, agenzie di recupero crediti e altre tipologie di obbligati.

Numero Verde: 800 199302

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Una soluzione per tutti i professionisti

Sei un obbligato antiriciclaggio? Sei il titolare di uno studio professionale, una finanziaria, un'agenzia immobiliare o comunque un soggetto obbligato alla compliance antiriciclaggio? Se sei preoccupato per gli adempimenti previsti dalla normativa, Secure Suite è la soluzione che fa per te. Secure Suite è la soluzione sviluppato da YoUnique Compliance che permette anche a chi non è esperto del settore, e non ha il tempo e le risorse da dedicare ad uno studio approfondito della materia, di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Si tratta di una soluzione estremamente intuitiva e semplice da utilizzare, che consente di gestire tutti gli adempimenti antiriciclaggio in modo rapido, riducendo al minimo i tempi di lavoro. Inoltre, la soluzione viene fornito insieme al manuale di utilizzo e al tutorial video che spiegano come utilizzarlo. E il nostro servizio assistenza è sempre pronto a rispondere in caso di domande.

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Gli obblighi previsti dalla normativa

La normativa antiriciclaggio ha l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse economiche frutto di attività criminali. Per farlo, pone una serie di obblighi in capo agli operatori economici, siano essi banche e finanziarie o altre tipologie di obbligati quali studi professionali, agenzie immobiliari, compro oro e altri. Nello specifico, ciò che viene richiesto a questi soggetti, in forme diverse in base ad una serie di variabili, è di adempiere a cinque possibili operazioni:

Secure Suite aiuta il professionista a gestire gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio
  • Adeguata Verifica della Clientela: Verificare cioè che un soggetto non sia coinvolti in fatti o reati di natura patrimoniale.
  • Verifica Persone Politicamente Esposte: Verificare che un soggetto non rientri tra Le Persone Politicamente Esposte, che visto i loro incarichi sono considerati soggetti ad alto rischio di riciclaggio.
  • Identificazione Proponente: Una serie di adempimenti volti a identificare e verificare l’identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni.
  • Autovalutazione del Rischio: Una procedura per produrre una valutazione precisa dei rischi che determinate operazioni finanziare presentato e identificare le misure da adottare per annullarlo.
  • Identificazione del Titolare Effettivo: Procedura di identificazione del Titolare Effettivo quando il Cliente sia una azienda.

Chi sono gli obbligati

I soggetti chiamati ad adempiere alla normativa antiriciclaggio sono numerosi e ognuno viene coinvolto in modalità diverse. Per alcuni di essi è sufficiente un controllo preliminare più semplice, altri invece devono fornire garanzie frutto di controlli più accurati.

Secure suite è una soluzione pensata per:

I vantaggi di Secure Suite

Soluzione Completa

Secure Suite è una soluzione che ti consente di gestire tutti gli adempimenti antiriciclaggio in modo semplice e preciso, riducendo al minimo i tempi di lavoro.

Archivio in Cloud

La soluzione è interamente in cloud e aggiornato regolarmente con nuove funzioni e nuove informazioni. Tutte le operazioni vengono archiviate online, separate del resto della documentazione tradizionale.

Gestione Semplice

La soluzione viene fornito insieme al manuale di utilizzo e a tutorial video che spiegano come utilizzarlo. Inoltre, il nostro servizio assistenza è sempre pronto a rispondere in caso di domande.

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Perché scegliere
Secure Suite

Secure Suite è dotata di un archivio precaricato delle prestazioni soggette ad obblighi antiriciclaggio. Questo permette una gestione pratica e una notevole riduzione dei tempi di lavoro. La guida online completa è sempre aggiornata e il supporto telefonico garantito. La soluzione viene inoltre implementata costantemente con nuove funzionalità e verrà aggiornata tempestivamente in caso di variazioni nella normativa antiriciclaggio.

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YoUnique Compliance dispone degli strumenti per la gestione degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio e li fornisce a tutti i professionisti e le realtà professionali che necessitano di gestire queste pratiche con precisione, semplicità e risparmio di tempo.

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