La normativa antiriciclaggio ha l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse economiche frutto di attività criminali. Per farlo, pone una serie di obblighi in capo agli operatori economici, siano essi banche e finanziarie o altre tipologie di obbligati quali studi professionali, agenzie immobiliari, compro oro e altri. Nello specifico, ciò che viene richiesto a questi soggetti, in forme diverse in base ad una serie di variabili, è di adempiere a cinque possibili operazioni:
I soggetti chiamati ad adempiere alla normativa antiriciclaggio sono numerosi e ognuno viene coinvolto in modalità diverse. Per alcuni di essi è sufficiente un controllo preliminare più semplice, altri invece devono fornire garanzie frutto di controlli più accurati.
Secure Suite è una soluzione che ti consente di gestire tutti gli adempimenti antiriciclaggio in modo semplice e preciso, riducendo al minimo i tempi di lavoro.
La soluzione è interamente in cloud e aggiornato regolarmente con nuove funzioni e nuove informazioni. Tutte le operazioni vengono archiviate online, separate del resto della documentazione tradizionale.
La soluzione viene fornito insieme al manuale di utilizzo e a tutorial video che spiegano come utilizzarlo. Inoltre, il nostro servizio assistenza è sempre pronto a rispondere in caso di domande.
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